D'Alessio: 13 años por espionaje y extorsión

El entramado de espionaje ilegal, extorsión y lavado de activos que mantuvo en vilo a la opinión pública argentina ha llegado a un punto culminante. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8 ha dictado sentencia en una de las causas más resonantes de los últimos años, condenando al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio a una pena de 13 años y 6 meses de prisión. La condena lo encuentra culpable de ser miembro de dos complejas asociaciones ilícitas que operaron con impunidad entre mediados de 2016 y febrero de 2019, tejiendo una red de influencias y delitos que afectó a numerosas víctimas y expuso las vulnerabilidades del sistema.

Este veredicto no solo pone fin a un largo y exhaustivo proceso judicial, sino que también arroja luz sobre el modus operandi de una organización criminal que supo moverse en las sombras, utilizando la información como un arma y la intimidación como su principal herramienta. La sentencia, que también alcanzó a otros cinco imputados, incluyendo exagentes de inteligencia, marca un precedente importante en la lucha contra las operaciones de inteligencia paraestatales y la corrupción.

El Veredicto: Una Sentencia Contundente

Tras un juicio que se extendió por un año y diez meses, las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, junto al juez Nicolás Toselli, encontraron a Marcelo D'Alessio (55) responsable de una larga lista de delitos. La pena de 13 años y 6 meses de prisión fue el resultado de la acumulación de cargos gravísimos que demostraron su rol central en la organización.

Los delitos por los que fue condenado incluyen:

• Asociación ilícita (en calidad de miembro): Por su participación en dos organizaciones criminales distintas.
• Violación a la Ley de Inteligencia Nacional (partícipe primario): Por realizar acciones de espionaje ilegal.
• Lavado de activos de origen ilícito: Como miembro de la segunda asociación ilícita.
• Extorsión (coautor): Por un hecho consumado.
• Extorsión en grado de tentativa (cuatro hechos reiterados): Demostrando un patrón de conducta delictiva.
• Coacción (coautor): Utilizando la intimidación para lograr sus fines.
• Tenencia ilegal de armas de guerra: Por un revólver Smith & Wesson calibre Magnum .357 hallado en su domicilio.

Es importante destacar que D'Alessio ya contaba con una condena previa de 4 años de prisión, dictada en 2021, por la tentativa de extorsión al empresario Gabriel Traficante. El único delito por el que fue absuelto en este juicio fue el de encubrimiento, debido a la prescripción de la acción penal. Actualmente, se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La Red de Cómplices y Colaboradores

D'Alessio no actuaba solo. La investigación y el juicio demostraron la existencia de una red de colaboradores que cumplían distintos roles dentro de las asociaciones ilícitas. Las condenas también alcanzaron a exagentes de inteligencia y empresarios que participaron activamente en las maniobras.

Por otro lado, el tribunal absolvió al excomisario Aníbal Degastaldi, al oficial de Prefectura Franco Leandro Pini y al boxeador Mariano Rubén Díaz, al no encontrarse pruebas suficientes para condenarlos.

Modus Operandi: El Binomio de Espionaje y Extorsión

La primera de las asociaciones ilícitas se dedicaba a lo que el fiscal Marcelo Colombo describió como un "binomio de espionaje ilegal y extorsión". Su método era sofisticado y multifacético. Primero, obtenían información sensible sobre sus objetivos, utilizando tanto fuentes abiertas como bases de datos de acceso restringido, a las que llegaban gracias a la colaboración de agentes estatales corruptos. Esta información abarcaba desde datos financieros y personales hasta detalles íntimos de la vida de las personas.

Una vez con la información en su poder, la utilizaban para intimidar a las víctimas. La amenaza principal consistía en ejercer su supuesta influencia sobre causas judiciales o en los medios de comunicación para perjudicarlos. Para dar credibilidad a sus amenazas, hacían una constante ostentación de sus presuntos vínculos con funcionarios del Poder Judicial, fiscales, fuerzas de seguridad y periodistas de renombre. Esta red de contactos, real o exagerada, era la clave de su poder coercitivo, haciendo que las víctimas se sintieran acorraladas y sin salida.

El "Grupo Buenos Aires": La Maquinaria de Lavado de Activos

En paralelo, operaba una segunda organización, autodenominada el "Grupo Buenos Aires" en un chat de WhatsApp. Esta célula, integrada por D'Alessio, el exagente R.O.B., Bloise, González Carthy de Gorriti y Sánchez, se especializaba en el lavado de activos a nivel internacional. Su objetivo era crear una "ingeniería financiera", como la definió el fiscal, para mover dinero espurio a través de distintas jurisdicciones. Utilizaban el sistema bancario y contactos con oficiales de cuentas para eludir los controles y las alarmas diseñadas para detectar este tipo de maniobras ilícitas, logrando así blanquear fondos de origen ilegal por sumas millonarias.

El Origen del Escándalo: El Caso Etchebest

La caída de este entramado comenzó con la denuncia de un empresario que se negó a ser una víctima más. En enero de 2019, la organización liderada por D'Alessio contactó al empresario agropecuario Pedro Etchebest y le exigió 300 mil dólares. A cambio, le prometían no involucrarlo en la mediática causa judicial conocida como "los Cuadernos". Para presionarlo, D'Alessio y sus cómplices alardearon de sus conexiones con el fiscal de dicha causa.

Las maniobras intimidatorias lograron que Etchebest realizara dos pagos que sumaron un total de 14.700 dólares. Sin embargo, en lugar de ceder por completo, el empresario decidió denunciar los hechos, dando inicio a la investigación que finalmente desmanteló la organización. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó que la suma entregada por Etchebest le sea restituida.

Un Juicio Monumental: Las Cifras del Proceso

La magnitud del caso se reflejó en las dimensiones del juicio. A lo largo de casi dos años, declararon 106 testigos. La prueba analizada fue abrumadora, destacándose el volumen de información digital: 30 terabytes de datos extraídos de los dispositivos secuestrados a D'Alessio y otros imputados. La defensa intentó cuestionar la validez de esta evidencia, lo que llevó a una interrupción del debate durante tres meses en 2024 para realizar un exhaustivo peritaje. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal concluyó que la evidencia digital no había sido adulterada, un punto clave para sostener la acusación y llegar al veredicto condenatorio.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso D'Alessio

¿Quién es Marcelo D'Alessio?

Marcelo D'Alessio es un hombre que se presentaba falsamente como abogado, experto en narcotráfico y agente de inteligencia. Fue condenado por liderar dos asociaciones ilícitas dedicadas al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero.

¿Cuál fue la condena exacta que recibió?

Recibió una pena unificada de 13 años y 6 meses de prisión efectiva por una multiplicidad de delitos graves.

¿Qué era el "Grupo Buenos Aires"?

Era el nombre que utilizaba la segunda asociación ilícita, dedicada a montar una estructura financiera para lavar activos de origen ilegal a nivel internacional. El nombre provenía de un grupo de WhatsApp que usaban para coordinar sus operaciones.

¿Hubo otros condenados importantes?

Sí, entre los otros cinco condenados se encuentran dos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes recibieron penas de 9 años y medio y 6 años de prisión, respectivamente, por su participación en la red de espionaje.

¿Cuándo se conocerán los fundamentos completos de la sentencia?

El Tribunal Oral Federal N°8 dispuso que los fundamentos detallados de la resolución se darán a conocer el próximo 15 de septiembre de 2025.